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關於為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
被擔保人上海安科瑞新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）為安科瑞電氣股份有限公司（以下簡稱“安科瑞”或“公司”）的全資子公司，為滿足新能源公司生產經營的資金需求，新能源公司擬向上海浦東發展銀行嘉定支行申請人民幣1500萬元授信額度用於開具銀行承兌匯票支付貨款，授信期限為1年，同時申請安科瑞為該筆資金提供保證擔保。新能源公司經營狀況良好，財務風險可控，目前為止不存在可能因債務違約而需要公司承擔擔保責任的情形，且本次擔保行為不會對公司的正常經營發展造成不良影響。
二、被擔保人基本情況
1、基本情況：
被擔保人名稱：上海安科瑞新能源有限公司
成立日期：2016年5月27日
註所：上海市嘉定區育綠路265號1幢G401室
法定代表人：周中
註冊資本：人民幣3000萬元整
經營范圍：從事太陽能分佈式發電系統、企業變電站運維系統、充電樁系統、儲能系統、節能技術、環保技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，太陽能分佈式發電系統、企業變電站運維系統、充電樁系統、儲能系統的銷售，建築裝飾裝修建設工程設計與施工，合同能源管理，從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
2、與本公司關系：新能源公司為安科瑞全資子公司
3、截至2017年6月30日，新能源公司營業收入1,169,204.34元，凈利潤172,586.54
元，資產總額31,790,978台中二手餐飲設備買賣.61元，凈資產30,415,587.68元。
三、擔保事項說明
1、上述擔保金額占公司最近一期經審計總資產 761,754,160.71 元的比例約為
1.97%，占最近一期經審計凈資產593,594,598.07元的比例約為2.53%。根據《創業板
股票上市規則》及相關法律法規和《公司章程》的相關規定，該擔保事項無需報公司股東大會審議批準。
2、上述擔保事項經公司董事會審議通過，與上海浦東發展銀行嘉定支行簽署最高額保證合同後生效。
四、相關的審議和審批程序
1、公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過瞭《關於為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為新能源公司向上海浦東發展銀行嘉定支行申請1500萬元授信額度進行保證擔保，具體內容見證監會指定信息披露網站。
2、獨立董事意見
我們認為公司本次為新能源公司向上海浦東發展銀行嘉定支行申請1500萬元授信
額度進行保證擔保，不會影響到公司的持續經營能力；擔保履行的台中二手冰櫃買賣決策程序符合有關法律、法規及公司相關規定，不存在損害公司其他中小股東利益的情形，我們同意公司本次為新能源公司提供擔保。
五、公司累計對外擔保情況
截止本報告日，根據公司累計對外擔保總額（含本次擔保）為人民幣1500萬元，占公司2016年度經審計凈資產的2.53%。公司及子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議；
2、安科瑞獨立董事對公司相關事項的獨立意見。
安科瑞電氣股份有限公司董事會
2017年9月4日
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